通过标准化的交易处理和更好的监管合规来确保效率

新加坡2022年5月18日 /美通社/ -- 由Apax Partners基金建议拥有的总部位于新加坡的 Azentio Software（以下简称"Azentio"）今天宣布，总部位于加纳的全球数字支付解决方案公司BigPay使用Azentio的金融犯罪检测和管理解决方案（FCDMS）Amlock?开启实时监控。

Amlock?将通过在线工作流程系统满足BigPay对高效交易监控流程的要求。该工作流程的一个独特功能是系统能够集合或链接属于同一个客户的账户，并根据单一案例ID调查所有交易和潜在预警信息。

随着来自银行和移动钱包等多种来源的不同交易形式增多，BigPay面临着业务挑战。公司迫切需要制定标准化的格式来进行更多的交易处理。此外，鉴于客户使用不同的支付模式和账户，将客户与交易联系起来也是一项挑战。

为了应对这一挑战，BigPay选择Amlock?来将客户通过不同渠道完成的交易映射到一个独特的客户信息文件 (CIF) 代码中。此外，该解决方案的在线案例工作流程有助于将客户预警整合到单一案例ID中，便于进行交易监控。通过Amlock?的客户链接功能，BigPay现在可以将客户在各种银行机构/移动钱包中的账户进行关联。这将帮助BigPay满足其独特的业务模型要求。

BigPay目前与World Remit、Ria Money Transfer、Western Union等转账运营商（MTO）合作以处理支付业务，并计划进一步扩展其合作伙伴生态系统。Amlock?提供了监控支付所需要的扩展性，并根据基本规则库生成相关预警通知。

此外，Amlock?的案例工作流程有助于将与同一客户相关的各种预警分组，以便对任何可疑活动进行整体审查。这使得BigPay能够充分遵守加纳银行和加纳金融情报中心（金融情报中心）制定的条例和准则，并遵守《反洗钱法修正案》。Amlock?还可根据加纳的监管要求生成可疑交易报告。

BigPay董事总经理Issac Tetteh表示："我们可以证明Azentio项目团队的专业精神和创造力为我们提供了所需的支持。他们对成功完成该项目的贡献和承诺令人瞩目。项目负责人Rajesh Gedela及其团队确保了我们的业务目标得以实现。我们有信心向寻求反洗钱解决方案合作伙伴的任何企业推荐Azentio的服务。"

Azentio首席执行官Tony Kinnear表示："我们很高兴能与BigPay合作。Bigpay尽管是一家新的市场参与者，但却将数字支付解决方案提升到了新的高度。我相信，Amlock?包括其在线案例工作流程工具在内的高级功能，将帮助BigPay确保在整个客户生命周期内保持客户记录的准确性并改进对相关风险的管理。"